Los estafadores recibieron casi 10 mil millones de dólares: ¿qué sistemas criptográficos les reportan más ganancias?
En 2024, los estafadores de criptomonedas recibieron al menos $9,9 mil millones.Los esquemas más comunes siguen siendo Estafas de pirámides financieras y romances, que continúan generando miles de millones de dólares en ingresos a los estafadores.
Esto fue informado por la firma de análisis Chainalysis.Los expertos señalan que esta cantidad puede aumentar a medida que se identifiquen nuevas direcciones ilegales vinculadas al fraude financiero a lo largo del año.
Uno de los esquemas más populares sigue siendo el fraude de inversiones de alto rendimiento (HYIS), basado en los principios de la pirámide financiera. En 2024, este esquema es responsable del 50,2% de todos los fondos recibidos por los estafadores, aunque su participación en el volumen total de fraude disminuyó en36,6% respecto a 2023.
Al mismo tiempo, la llamada matanza de cerdos, también conocida como fraude romántico, se está volviendo cada vez más popular.Su participación en el volumen total de fraude aumentó un 40% y alcanzó el 33,2%. En este esquema, los atacantes construyen relaciones de confianza, a menudo románticas, con las víctimas y luego las convencen de invertir en plataformas o fondos de criptomonedas ficticios.
Los analistas señalan que los estafadores están utilizando activamente la inteligencia artificial para mejorar sus esquemas.Las redes neuronales generativas les ayudan a crear documentos falsos para verificación en bolsas y servicios financieros.Según Alterya, el 85% de los casos de fraude involucran cuentas que sistemas tradicionales de verificación de identidad pasan por alto con éxito.
La mayoría de los fondos obtenidos ilegalmente se transfieren a intercambios centralizados (CEX).Sin embargo, los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) también se utilizan activamente, incluso en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Solana.Además, desde mediados de 2023, el papel de la plataforma Huione Guarantee ha aumentado, facilitando no solo el lavado de dinero, sino también una amplia gama de servicios ilegales para los criptodelincuentes.
Dada la escala del fraude, los reguladores financieros y las empresas de análisis están intensificando sus esfuerzos para combatir el criptocrimen.Están utilizando inteligencia artificial y nuevos métodos para identificar transacciones sospechosas y así rastrear los flujos de efectivo ilícitos de manera más efectiva.
Aunque las estimaciones preliminares indican una cierta disminución en los ingresos de los estafadores en 2024, las cifras reales podrían batir récords. Los analistas observan un crecimiento promedio del 24% en los ingresos fraudulentos en el período del informe anual. Por lo tanto, las pérdidas para las víctimas de los estafadores criptográficos podrían superar los $12 mil millones para fin de año.
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